ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

публічного акціонерного товариства «ВТОРЕС»,

код за ЄДРПОУ 01882568, місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 16-Б (далі – Товариство)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради Товариства, 20 серпня 2014 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 16-Б, актовий зал, відбудуться позачергові  Загальні збори акціонерів Товариства, з наведеним нижче порядком денним:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ

(ПОРЯДОК ДЕННИЙ)

1. Про обрання лічильної комісії;

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;

3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;

4. Про затвердження Порядку денного Загальних зборів акціонерів;

5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

6. Обрання членів Наглядової ради.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.

8. Обрання Ревізора Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 14 серпня 2014 року.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення.

Початок реєстрації: о 9 год. 00 хв. закінчення – о 9 год.45 хв.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (Україна, 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 16-Б, приймальня):

·         до дня проведення Загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;

·         у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – бухгалтер ПАТ «ВТОРЕС» Гордієнко С.А., телефон (044)463-98-48, адреса: Україна, 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, буд. 16-Б, приймальня.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку, визначеному законодавством України.

Довідки за телефоном +380 (044) 463-98-48.

Генеральний директор

ПАТ «ВТОРЕС»                                                                           В.Д.Олійник