ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16-Б;  ЄДРПОУ: 01882568

ПРОТОКОЛ №1

29.01.2015 р.                                                                                                                                                                  м. Київ

Присутні три з трьох членів Наглядової ради:

·         Ладюков Ігор Валентинович – Голова Наглядової ради;

·         Ладюкова Антоніна Леонідівна – Секретар Наглядової ради;

·         Ладюков Євгеній Ігорович – член Наглядової ради.

Кворум досягнуто. Члени Наглядової ради відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту уповноважені приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції.

Запрошено Генерального директора ПАТ «ВТОРЕС» Ладюкова Валентина Ігоровича.

Порядок денний:

1.       Про висловлення довіри Генеральному директору ПАТ «ВТОРЕС» Ладюкову Валентину Ігоровичу, підтвердження його повноважень та виправлення описки в Протоколі Наглядової ради від 01.09.2014 р. №2 про призначення Ладюкова Валентина Ігоровича Генеральним директором ПАТ «ВТОРЕС»

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Ладюкова Ігоря Валентиновича, який доповів, що в Протоколі Наглядової ради ПАТ «ВТОРЕС» від 01.09.2015 р. №2 допущено описку наступного змісту: не встановлено термін, на який обрано Генерального директора. Запропоновано висловити довіру Генеральному директору ПАТ «ВТОРЕС» Ладюкову Валентину Ігоровичу, підтвердити його повноваження, виправити описку в Протоколі Наглядової ради №2 від 01.09.2014 р. шляхом викладення рішення з питання першого порядку денного наступним чином: «Обрати Генеральним директором ПАТ «ВТОРЕС» Ладюкова Валентина Ігоровича з 01 вересня 2014 року терміном на 3 роки».

Голосували:

«ЗА»– 3 голоси, що становить 100% голосів членів Наглядової ради.

ПРОТИ – 0 голосів

УТРИМАЛИСЬ – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Вирішили:

Висловити довіру Генеральному директору ПАТ «ВТОРЕС» Ладюкову Валентину Ігоровичу, підтвердити його повноваження, виправити описку в Протоколі Наглядової ради №2 від 01.09.2014 р. шляхом викладення рішення з питання першого порядку денного наступним чином: «Обрати Генеральним директором ПАТ «ВТОРЕС» Ладюкова Валентина Ігоровича з 01 вересня 2014 року терміном на 3 роки».

Голова Наглядової ради                                                                                                                        І. Ладюков

Секретар Наглядової ради                                                                                                                   А. Ладюкова

Член Наглядової ради                                                                                                                            Є. Ладюков