29.03.2016

До уваги акціонерів

Публічного акціонерного товариства «ВТОРЕС»

(код за ЄДРПОУ 01882568)

Публічне акціонерне товариство «ВТОРЕС (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16Б, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29.04.2016 року о 15:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16Б, актовий зал.

Порядок денний:

1) затвердження протоколу Реєстраційної комісії;

2) обрання Лічильної комісії;

3) Обрання Голови та Секретаря загальних зборів;

4) затвердження Регламенту загальних зборів;

5) затвердження порядку денного загальних зборів;

6) Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік;

7) затвердження річної фінансової звітності за 2015 рік;

8) звіт Наглядової ради за 2015 рік;

9) звіт Ревізійної комісії за 2015 рік;

10) звіт зовнішнього аудитора про перевірку річної фінансової звітності ПАТ «ВТОРЕС» за 2015 рік та затвердження висновку зовнішнього аудитора;

11) Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах буде проводитись 29.04.2016 року з 14:00 до 14:55 години за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам загальних зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково документ, що посвідчує право їх участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складається станом на 24 годину 25.04.2016 р.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дня проведення загальних зборів (29.04.2016 року) – за адресою: м. Київ, вул. Марка Вовчка, 16Б, каб. №1, у робочі дні з 14:00 до 16:00 години; а в день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Солотва Назарій Богданович.

Довідки за телефоном 044 468 8444

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Генеральний директор В.І. Ладюков